El jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, informó este mediodía que tras una ardua labor de investigación agentes policiales en coordinación con federales de la ciudad de Nueva York, y representantes del Ministerio Público, asestaron otro duro golpe al crimen organizado transnacional al desmantelar una banda con ramificaciones en el país, que estafó al Gobierno de Estados Unidos con más de 100 millones de dólares y se proponían en este año continuar con la actividad fraudulenta.

El mayor general Guzmán Fermín precisó que el caso fue resuelto siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Leonel Fernández, en su discurso de toma posesión en el sentido de que el crimen organizado y el narcotráfico no pasarán en la República Dominicana.

Dijo que la investigación fue llevada a cabo en el país a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía dominicana y la Fiscalía de Santiago, que concluyó con el apresamiento y sometimiento a la justicia de unas 14 personas, e incluyó más de 12 allanamientos simultáneos en Nueva York y la República Dominicana, especialmente en Santiago.

El mayor general Guzmán Fermín indicó que los detenidos formaban parte de un esquema fraudulento masivo para robar del correo de Estados Unidos miles de millones de dólares en cheques de reembolso de impuestos del Tesoro.

Entre los detenidos en el país figuran BETSY NUÑEZ DE LEON, ANA RAQUEL BAEZ ALMONTE, ANGELA ESTEVEZ DIAZ, ELVIS ULLOA, NELSON MARTE MARCELINO, MARIA CARIDAD BATISTA, MICHAEL E. BASTIEN, mientras que se activa la localización de tres personas que hasta al momento han sido identificadas como los cabecillas de esta operación en el país, y cuyos nombres se omiten para no entorpecer las investigaciones.

Al frente de la investigación, que se prolongó por varios meses, estuvo el general de brigada Claudio Peguero Castillo, quien fue designado por la Jefatura de la Policía, luego que la Embajada de Estados Unidos en el país, solicitará la colaboración para dar seguimiento al caso en el entendido de que parte del citado fraude se estaba perpetrando desde territorio dominicano.

El general Peguero Castillo fue enviado en varias ocasiones a la ciudad de Nueva York, donde se reunió con el fiscal federal a cargo de la investigación, Daniel W. Levy, así como con agentes del Servicio de Impuestos Internos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

INVESTIGACIÓN

Desde el mes de junio del 2007 aproximadamente, agentes federales han estado investigando un esquema masivo que involucra el uso fraudulento de números de Seguridad Social y otra información de identidad robados para someter solicitudes de devolución de impuestos estatales y federales falsas y fraudulentas.

A la fecha, la investigación involucra el envío electrónico de decenas de miles de formularios de solicitud de devolución de impuestos y decenas de millones de dólares de reembolsos fraudulentos obtenidos.

En resumen, de acuerdo a la investigación, el esquema involucró el envío electrónico de miles de devoluciones de impuestos utilizando números de Seguridad Social asignados al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

A los ciudadanos de Puerto Rico se les emiten números de Seguridad Social, pero normalmente no solicitan devoluciones de impuestos federales con el Servicio de Impuestos Internos (“IRS”) porque, generalmente, estas solicitudes no son requeridas mientras todos los ingresos de los residentes en Puerto Rico provengan de fuentes puertorriqueñas.

En este caso, las devoluciones de impuestos fraudulentas alegan falsamente que el solicitante reside en uno de los 50 estados de los Estados Unidos.

El uso de números de Seguridad Social puertorriqueños minimiza el riesgo de que una solicitud de devolución de impuestos federales legítima ya haya sido remitida por el propietario legítimo del número de Seguridad Social.

En el curso de la investigación se determinó además que, durante el periodo aproximado de un mes entre el 16 de enero y el 18 de febrero del 2009, se sometieron aproximadamente 8,000 solicitudes de devolución de impuestos federales electrónicamente a través de sitios de Internet administrados por una empresa particular.

La gran mayoría de todas esas solicitudes de devolución fueron realizadas desde la Republica Dominicana, y casi la totalidad de ellas buscaba un reembolso.

El monto total de los reembolsos solicitados en esas aproximadamente 8,000 solicitudes esta por encima de los $90 millones de dólares. 3,300 de esas devoluciones, solicitando aproximadamente $32 millones de dólares en reembolsos, fueron “aceptadas” por el IRS, lo que significa que los cheques de reembolso habrían sido emitidos.

El IRS subsecuentemente determino que un alto porcentaje de esas devoluciones eran fraudulentas porque estas indicaban que el contribuyente había percibido salarios de un empleador particular en el 2008 cuando de hecho no era así.

Una de las formas en las que los participantes en el fraude obtenían cheques de reembolso era solicitando que los mismos fuesen enviados por correo a varias direcciones en Nueva York y otros lugares. Las direcciones estaban frecuentemente agrupadas alrededor de un lugar en particular.

Los participantes en el fraude negociaban entonces con carteros del Servicio Postal de los Estados Unidos para que estos se robaran los cheques del correo y se los entregaran a los participantes en el fraude, normalmente a una tarifa por-cheque. Por ejemplo, miles de las devoluciones en cuestión solicitaban que los cheques de reembolso fueran enviados a direcciones en el Bronx, en la ruta postal asignada a LACY BETHEA, quien es un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos.

En este caso, el 23 de febrero del 2009, cartas-señuelo preparadas para que parecieran cheques de reembolso de impuestos federales fueron colocados en el correo, en la ruta de BETHEA. Pero en lugar de entregarlos o devolverlos a la oficina postal, BETHEA se los llevo consigo después del trabajo. Las querellas separadas contra GLADYS MARIA PEÑA y JOSE FRANKLIN DUARTE alegan que PEÑA y DUARTE (quienes no son empleados postales) recibieron correo “señuelo” en ese día.

BETHEA, de 51 años de edad, residente en Brooklyn, Nueva York y PEÑA, de 26 años de edad, residente en el Bronx, Nueva York, fueron arrestados en la tarde del 23 de febrero del 2009. DUARTE, de 36 años de edad, residente en el Bronx, Nueva York, fue arrestado el 24 de febrero del 2009. BETHEA fue acusado de conspiración para robar correo de los Estados Unidos y con retraso y destrucción de correo de los Estados Unidos; PEÑA con conspiración para robar correo de los EE.UU. y robo de correo de los EE.UU.; y DUARTE con conspiración para robar correo de los EE.UU. e intento de robo de correo de los EE.UU. Si son condenados por ambos cargos, BETHEA, PEÑA y DUARTE enfrentan cada uno una sentencia total máxima de 10 años en prisión y una multa máxima de US$500,000 o el doble de la perdida o ganancia pecuniaria derivada de la ofensa.

BETHEA fue presentado a la corte federal de Manhattan el martes 24 de febrero del 2009, ante el Juez DOUGLAS F. EATON. Le fue otorgada una fianza de US$100,000. PEÑA y DUARTE fueron presentados en la corte federal de Manhattan el miércoles 25 de febrero ante el Juez EATON. DUARTE fue detenido pendiente de juicio. A PEÑA le fue otorgada una fianza de US$50,000.

En conjunto con los esfuerzos en los Estados Unidos, oficiales de la Policía Nacional de la Republica Dominicana, quienes rastrearon el envío de las devoluciones a localidades específicas en la Republica Dominicana, realizaron más de una docena de allanamientos e incautaron mas de una docena de computadoras. En adición, 19 personas fueron arrestadas en la Republica Dominicana en relación a la investigación.

El Sr. DASSIN agradeció al Jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín y al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, por su asistencia y cooperación en este esfuerzo de lucha contra el crimen transnacional.

El caso esta siendo procurado por la Unidad de Crímenes Mayores. Los Fiscales Federales DANIEL W. LEVY y HOWARD S. MASTER, están a cargo de estas persecuciones judiciales.

Las autoridades norteamericanas precisan que los cargos contenidos en las querellas son meramente acusaciones, y los imputados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

Se recuerda en los últimos meses, la Policía Nacional ha dado duros golpes al crimen organizando transnacional, donde se destaca el caso de los hermanos Benítez, de nacionalidad cubana, quienes pretendieron utilizar el país como refugió tras estafar al gobierno norteamericano con varios millones de dólares, así como los apresamientos a través de la INTERPOL de extranjeros requeridos en su país de origen por violaciones a las leyes penales, tal es el caso de un italiano al que se le atribuye haber participado en más de 100 asesinatos y un alemán que estafó a decenas de personas por sólo citar dos de los múltiples casos.