miércoles, 25 de enero de 2012
Expertos lavado proponen elaborar protocolo para subastar bienes narcos
miércoles, enero 25, 2012 |
Publicado por
Lic. Frank Guerra |
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La Asociación de Especialistas de Antilavado de
Dinero de la República Dominicana planteó esta tarde la necesidad de que
las autoridades elaboren un protocolo para la venta en pública subasta
de los bienes incautados a presuntos narcotraficantes. La propuesta de
la entidad surge a propósito del escarceo derivado de los relojes
propiedad del capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto, prendas
millonarias incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas
(DNCD) durante le arresto de Sobeida Féliz Morel. El licenciado Andrés
Terrero, vocero de la entidad, ratificó la solicitud de nulidad de la
indicada subasta, hecha por el Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos (CONCLA), y dijo que la entidad apoya una investigación sobre la
procedencia del dinero de los adquirientes.
“Entendemos que de no existir en los términos de
referencia una prohibición expresa que invalide la participación de
familiares, asociados y abogados de los condenados, e incluso,
descendientes de estos últimos, dificulta que se pueda solicitar dicha
anulación”, agregó Terrero.
De ahí su planteamiento de que el CONCLA elabore
los procedimientos de lugar para la venta de bienes decomisados, para
administración de estas propiedades, así como para la distribución de
recursos generados por los mismos, “de modo que todo se haga con apegado
a las normas legales vigentes y a las mejores practicas”.
Terrero expuso sus inquietudes en una nota de
prensa, en la cual considera prioritario que en ese tipo de operaciones
se aplique la política de “conocer a su cliente”, de tal forma que se
puedan asegurar del origen lícito de los fondos de los ofertantes en
esas subastas.
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